币圈传销鼻祖BCC:一个价值25亿美元故事的崛起与崩盘

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作者:区块律动 0x1000

区块链技术与数字加密币自诞生以来,似乎就蒙上了一层「诈骗」与「犯罪」的阴影,打着区块链概念的传销币也老要层出不穷。

今年 7 月,一另另5个 叫 BitConnect(BCC)的加密币网站悄悄上线,再次在数字加密市场引发讨论。作为要是 著名的加密币庞氏骗局 BitConnect,在消失了 1 年多后再次有活跃起来的迹象。难道这一被称为之币圈传销鼻祖、诈骗数十亿美元的区块链传销项目,要在这一牛市里复活什么就让?

和今天一点数字加密币传销币相比,BitConnect 无论是涉案金额还是参与人数,都算不上最大的。但要说对整个加密币行业产生的负面影响,BitConnect 无疑是最大的之一。

BitConnect 在混淆数字加密货币与传销币的概念包装上,在多层次传销形态与数字币结合设计上,在利用社交媒体和线下会议营销上,都堪称传销币的「始祖」。从涉及超 1000 个国家地区数百亿美元资金参与的维卡币,到国内大漠发行的 BHB 和涉及 1000 亿人民币的资金盘 PlusToken,都能看了 BitConnect 的影子与相同的套路。

一切骗局皆源于贪念,我门我门我门 在贪念面前丢掉了理智,进而丢掉了金钱。正如卡耐基所说:「人类 70% 的烦恼都跟金钱有关。」在面对金钱的就让,我门我门我门 要尤其清醒,不出让骗局有机可乘。

区块律动 BlockBeats 与腾讯科技共同推出了「区块链传销币」系列,来阐述加密币庞氏骗局的共性,以揭示骗局的防范之术。本篇文章是对著名的加密币庞氏骗局 Bitconnect 历史的回顾。

传销币的「始祖」

「我要是 一另另5个 普通白人,28 岁,出生于澳大利亚一另另5个 低收入的工薪家庭。我对教育兴趣不大,上大学时成绩几乎没及格过。我靠投资 BitConnect 赚了点钱,要是 四处旅行。」

这是今年 3 月 15 日震惊世界的新西兰枪杀案中,枪手布兰顿·塔兰特在长达 74 页宣言中的自述。在这场枪杀案富含超过 1000 人丧生。在宣言中他自述正是靠参与著名的加密货币庞氏骗局 BitConnect 赚得了人生的第一桶金,要是 在接下来的旅行中,产生了极端的种族主义观念。

不少媒体在该事件的报道中,并不出写出 BitConnect 与比特币 Bitcoin 的区别,要是 直接报道称,「布兰顿·塔兰特靠投资比特币赚了第一桶金。」并在报道中将布兰顿·塔兰特和加密币信徒建立联系。

在混淆数字加密货币与传销币的概念包装上,显然 BitConnect 做的非常成功。这要是 BitConnect 对整个加密币行业产生的负面影响的一另另5个 普通例子。可能说区块链技术与数字加密币自诞生以来,就蒙上了一层「诈骗」与「犯罪」的阴影,那真正让主流社会将数字加密币与庞氏骗局直接划上等号,Bitconnect 功不可没。

BitConnect 甚至还一定程度上影响了印度在全国范围内彻底禁止加密币。2016 年底,为了打击日渐壮大的黑市,印度政府废除了面额为 10000 卢比和 10000 卢比的纸币,这一明目张胆的「财富搜刮」政策引发了民众的恐慌,股指暴跌、现金短缺、银行挤兑,民众都要一另另5个 新的价值储藏载体。

BitConnect 创始人之一 Darji 此时看了了可能,于 2016 年成立公司,2017 年初发行了 BitConnect,总量为 210000 万枚,其中 110000 万完整销售给了用户,在 2017 年数字加密币牛市中,BitConnect 取得了巨大的成功,其市值最高超过 25 亿美元。

但到了 2017 年底,印度当局开使展开调查 BitConnect,BitConnect 大多数运营者都选折 出国避难,甚至连一点知名人士和政客都被捕了,Darji 另一方也被印度警方逮捕。也要是 那就让开使,印度政府就开使对加密币持消极态度,认为比特币和一点加密货币将导致 恐怖主义融资、洗钱和逃税事件的增加,且其会严重破坏反洗钱(AML、FATF)框架,对市场诚信和资本控制产生不利影响,可能超过临界规模,后会危及金融稳定。

在 2018 年 4 月,印度央(RBI)发布了禁止银行、支付服务提供商和非银行金融公司等受监管机构向另一方或企业提供加密货币相关服务的禁令施。

社交媒体炒作线下会议营销

「Wasssa wasssa wasssa wasssa wasssa BITCONNEEEEEEEEEEEECT。」

卡洛斯·马托斯(Carlos Matos)是一另另5个 拥有 51000 万粉丝的 Youtube 博主,也是宣传 BitConnect 的重要人物之一。2017 年 10 月 BitConnect 在泰国举办了一另另5个 盛大的线下会议,Carlos 现场演唱了鼓吹 BitConnect 的自制歌曲和舞蹈。

Carlos 演唱的视频被上传到 Youtube 上后,减慢得到了巨大的传播。视频中的 Carlos 情绪激昂,极力鼓吹 Bitconnect 以及另一方的投资经历。尤其在 Bitconnect 加密币价格暴跌后,视频更是得到了病毒式的传播,被投资者用来充值信仰。

热衷于社交媒体炒作和举办线下会议营销,是数字加密币行业给外界最大的印象之一。BitConnect 显然深谙此道:数字加密货币在最大的问題在于不出气,就让有了人,就能有源源不断的投资者进来为前面人的价格买单。

区块律动 BlockBeats 根据就让在投资者对 YouTube 的集体起诉文件中注意到,BitConnect 的主要分支机构在 YouTube 上发布了超过 7 万小时的未经编辑的内容,并获得了超过 510000 万的点击量,哪些视频被认为涉嫌引诱潜投资者参与欺诈性的投资计划。

对于人气和曝光度,BitConnect 非常擅长主动蹭热点营销另一方,其发起人 Trevon James 和 CryptoNick 是 Bitconnect 论坛的常客,其中 CryptoNick 更是称另一方为「17 岁的加密货币百万富翁」。

今天无论是国外还是中国,区块链行业仍然随处可见哪些骗子在面前精心罗织的财富故事和营销,「90 后加密币富翁」,「100000 块钱一年变 1 千万」,颜值爆表大咖站台、一场又一场盛大的发布...... 来吸引哪些不了解数字加密币的人进场。

传销币的套路从未变过

在多层次传销形态与数字币结合设计上,BitConnect 也对就让的传销币产生了很大的影响。

Bitconnect 自称为一另另5个 开源的、点对点的、社区驱动的数字货币投资交易平台,开源进行数字货币的储存、投资和托管。投资者通过将比特币兑添加 BBC 存放上 BitConnect Coin 平台账号可能钱包里,进行投资、放贷、分红等获得收益。

(BitConnect 今年 7 月新上线网站主页)

这一号称「投资一万美金,浮动收益+每天固定收益 0.25%,一另另5个 月回本」,并有固定的期限的模式,现在的你听起来是后会蒸不烂 悉?

BCC 在建立初期时,就告诉全世界我门我门我门 开发了一种生活 智能的量化交易机器人,它会帮你管理另一方账户,用你的虚拟货币在市场进行高频交易,实现低买高卖,赚取价格差,要是 日化收益达 1%,月息超过 40%。

而另一种生活 则是多层次返佣功能。在这一金字塔形态里,参差不齐的社交网络用户疯狂的分享我门我门我门 的推荐代码来驱动新用户注册。新用户有一定的优惠,而哪些分享推荐代码的人还可不可不都可以 获得一定利益。

就让的传销币与数字加密资金盘,还可不可不都可以 说套路从未变过。如吸金数十乃至上百亿元的 VDS、CXC、plustoken,基本后会沿袭了 Bitconnect 的模式和玩法。资金盘项目方让投资者用另一方的真金白银买进比特币或其它加密币,要是 兑添加平台数字币,享受高收益率。

以今年吸金超过 1000 亿元人民币的 plustoken 资金盘为例,plustoken 要是 打着「量化交易搬砖日收益 1%」的诱人口号,多层次推广返佣功能,直接发展一名下线奖励 1000%,二层到十层各奖励 10%,投资者存入 1000 万元,复利一年就能赚到 700 万元。

如今传销币仍然是区块链行业的一另另5个 毒瘤,呈现出跨国界、隐蔽性高、参与人数多、金额大等特点。一点资金盘还加入了智能合约,避免了传统旁氏骗局、资金盘项目中「信任危机」这一核心问題,而大主次数字加密货币与传销币要是出严格界限,难以分辨。要是 在面对这一看不懂的金钱诱惑就让,我门我门我门 要尤其清醒,不出让骗局有机可乘。

来源:区块律动BlockBeats

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